Meeting Documents Archiveramdac.eu2022-09-07T09:32:47+02:00

Meeting Documents Archive

Assemblea 28/30 Giugno 2021

[29/07/2022]

Verbale Assemblea Ordinaria 30.06.2021
[29/07/2022]

Rendiconto sintetico delle votazioni
[29/07/2022]

Delega ex art. 135-undecies TUF
[29/07/2022]

Relazione sulla Remunerazione 2020
[29/07/2022]

Relazione Illustrativa Amministratori
[29/07/2022]

Delega ex art. 135-novies TUF
[7/06/2021]

Relazione finanziaria annuale 2020
[2/06/2021]

Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28-30 giugno 2021

Assemblea 24/25/26 Febbraio 2021

[29/07/2022]

Verbale Assemblea Straordinaria 26.02.2021
[29/07/2022]

Relazione Illustrativa Amministratori
[29/07/2022]

Rendiconto sintetico delle votazioni
[29/07/2022]

Parere Società di Revisione
[29/07/2022]

Delega ex art. 135-undecies TUF
[29/07/2022]

Delega ex art. 135-novies TUF
[23/01/2021]

Avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria degli Azionisti 24-25-26 febbraio 2021

Assemblea 10/12 Novembre 2020

[29/07/2022]

Parere e Proposta Motivata Collegio Sindacale
[29/07/2022]

Rendiconto sintetico delle votazioni
[29/07/2022]

Verbale Assemblea 12.11.2020
[29/07/2022]

Delega ex art. 135-undecies TUF
[29/07/2022]

Relazione Illustrativa Amministratori
[29/07/2022]

Avviso di Convocazione
[29/07/2022]

Delega ex art. 135-novies TUF

Assemblea 16/19 Giugno 2020

[29/07/2022]

Verbale assemblea 19 giugno
[29/07/2022]

Rendiconto sintetico delle votazioni
[29/07/2022]

Modulo di delega-subdelega al rappresentante designato
[29/07/2022]

Proposta individuale di delibera punto 3 odg azionista Biofood Italia srl
[29/07/2022]

Avviso agli azionisti
[29/07/2022]

Modulo di delega al rappresentante designato
[29/07/2022]

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti l’Ordine del Giorno
[29/07/2022]

Relazione sulla remunerazione
[29/07/2022]

Avviso convocazione assemblea
[4/05/2020]

Relazione finanziaria annuale 2019

Assemblea Straordinaria 29 Maggio – 3 Giugno 2020

[29/07/2022]

Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato
[29/07/2022]

Verbale assemblea 3 giugno 2020
[29/07/2022]

Rendiconto sintetico delle votazioni
[29/07/2022]

Modulo di delega-subdelega al rappresentante designato
[29/07/2022]

Relazione illustrativa degli amministratori
[29/07/2022]

Avviso di convocazione assemblea straordinaria

Assemblea 12/13 Settembre 2019

Assemblea 26/28 Giugno 2019

[29/07/2022]

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti l’Ordine del Giorno
[29/07/2022]

Verbale assemblea 28 giugno 2019
[29/07/2022]

Rendiconto sintetico delle votazioni
[29/07/2022]

Bilancio annuale 2018
[29/07/2022]

Avviso convocazione assemblea
[29/07/2022]

Modulo di delega
[29/07/2022]

Relazione sulla remunerazione

Assemblea 16/17 Luglio 2018

[29/07/2022]

Avviso convocazione assemblea straordinaria
[29/07/2022]

Verbale assemblea 17 luglio 2018
[29/07/2022]

Verbale assemblea deserta 16 luglio 2018
[29/07/2022]

Esito votazioni
[29/07/2022]

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti l’Ordine del Giorno
[29/07/2022]

Modulo di delega

Assemblea 7/8 Giugno 2018

[29/07/2022]

Esito votazioni
[29/07/2022]

Avviso convocazione assemblea
[29/07/2022]

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti l’Ordine del Giorno
[29/07/2022]

Verbale assemblea deserta 7 giugno 2018
[29/07/2022]

Relazione sulla remunerazione
[29/07/2022]

Bilancio 2017
[29/07/2022]

Modulo di delega
[29/07/2022]

Verbale assemblea 8 giugno 2018

Assemblea 4 Settembre 2017

[29/07/2022]

Verbale assemblea straordinaria 4 settembre 2017
[29/07/2022]

Pare di congruità società di revisione
[29/07/2022]

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti l’Ordine del Giorno
[29/07/2022]

Modulo di delega
[29/07/2022]

Avviso convocazione assemblea straordinaria
[29/07/2022]

Estratto avviso di convocazione assemblea straordinaria
[29/07/2022]

Esito votazioni

Assemblea 6 Giugno 2017

[29/07/2022]

Modulo di delega
[29/07/2022]

Verbale assemblea 6 giugno 2017
[29/07/2022]

Liste Amsbrosiana Finanziaria rinnovo componenti del consiglio di amministrazione
[29/07/2022]

Liste Biofood Italia rinnovo componenti del collegio sindacale
[29/07/2022]

Liste Biofood Italia rinnovo componenti del consiglio di amministrazione
[29/07/2022]

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti l’Ordine del Giorno
[29/07/2022]

Annual report 2016
[29/07/2022]

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BIOERA S.P.A.
[29/07/2022]

Liste Ambrosiana Finanziaria rinnovo componenti del collegio sindacale
[29/07/2022]

Relazione sulla remunerazione

Assemblea 12 Settembre 2016

[29/07/2022]

verbale assemblea 12 settembre 2016
[29/07/2022]

Resoconto votazioni
[29/07/2022]

Modulo di delega
[29/07/2022]

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
[29/07/2022]

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BIOERA S.P.A.
[29/07/2022]

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti l’Ordine del Giorno

Assemblea 10 Maggio 2016

[29/07/2022]

Verbale assemblea 10 maggio 2016
[29/07/2022]

Esito votazioni assemblea
[29/07/2022]

Relazione del collegio sindacale
[29/07/2022]

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015
[29/07/2022]

Relazione degli Amministratori sulla gestione
[29/07/2022]

Modulo di delega
[29/07/2022]

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015
[29/07/2022]

Candidatura Michele Mario Mazzaro
[29/07/2022]

Estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
[29/07/2022]

Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
[29/07/2022]

Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno
[28/07/2022]

Relazione sulla Remunerazione

Assemblea 25 Maggio 2015

[29/07/2022]

Verbale assemblea 25.5.2015
[29/07/2022]

Modulo di delega
[29/07/2022]

Relazione illustrativa degli amministratori all’assemblea
[29/07/2022]

Relazione del collegio sindacale al bilancio 2014
[29/07/2022]

Relazione del collegio sindacale al bilancio 2014
[29/07/2022]

Bilancio d’esercizio 2014
[29/07/2022]

Relazione della società di revisione al bilancio d’esercizio 2014
[29/07/2022]

Relazione della società di revisione al bilancio consolidato 2014
[29/07/2022]

Relazione sulla gestione esercizio 2014
[29/07/2022]

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria
[29/07/2022]

Estratto dell’avviso di convocazione di Assemblea ordinaria
[29/07/2022]

Bilancio consolidato 2014
[29/07/2022]

Relazione sulla remunerazione esercizio 2014

Assemblea 16 Giugno 2014

[29/07/2022]

Verbale assemblea ordinaia
[29/07/2022]

Bioera SpA – Verbale assemblea, parte straordinaria
[29/07/2022]

Bioera SpA: Comunicato ex art. 125-quater, comma 2, TUF
[29/07/2022]

Bioera SpA – Bilancio 2013 – Relazione del Collegio Sindacale
[29/07/2022]

Ambrosiana Finanziaria – lista candidati Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
[29/07/2022]

Biofood Italia – lista candidati Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
[29/07/2022]

Bioera SpA – Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
[29/07/2022]

Bioera SpA – Bilancio 2013 – Relazione degli Amministratori sulla gestione
[29/07/2022]

Bioera SpA – Relazione sulla Remunerazione
[29/07/2022]

Bioera SpA – Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all’Ordine del Giorno
[29/07/2022]

Bioera SpA – Avviso convocazione assemblea
[29/07/2022]

Bioera SpA – Estratto avviso convocazione assemblea
[29/07/2022]

Modulo di delega
[29/07/2022]

Bioera SpA – Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013

Assemblea 24 Gennaio 2014

[29/07/2022]

Bioera SpA – esito votazioni
[29/07/2022]

Verbale assemblea degli azionisti del 24 gennaio 2014
[29/07/2022]

Bioera Spa proposta motivata Collegio Sindacale
[29/07/2022]

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno
[29/07/2022]

Avviso convocazione assemblea 24 gennaio 2014
[29/07/2022]

Bioera Spa: Proposta motivata Collegio Sindacale

Assemblea 29 Luglio 2013

[29/07/2022]

Verbale dell’Assemblea Ordinaria
[29/07/2022]

Esito votazioni
[29/07/2022]

Avviso convocazione assemblea
[29/07/2022]

Bioera S.p.A. – Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Assemblea 28 Maggio 2013

[29/07/2022]

Avviso valore diritto di recesso
[29/07/2022]

Bioera S.p.A. – Verbale assemblea 28 maggio 2013
[29/07/2022]

Bioera S.p.A. – Esito votazioni assemblea del 28 maggio 2013
[29/07/2022]

Documento di delega
[29/07/2022]

Assemblea 28 maggio 2013 – Relazione degli Amministratori sui punti all’Ordine del Giorno
[29/07/2022]

Bioera 2012 – Relazione del collegio sindacale
[29/07/2022]

Bioera 2012 – Attestazione bilancio d’esercizio
[29/07/2022]

Bioera 2012 – Relazione della società di revisione al bilancio consolidato
[29/07/2022]

Bioera 2012 – Relazione sulla Remunerazione
[29/07/2022]

Bioera 2012 – Attestazione bilancio consolidato
[29/07/2022]

Bioera 2012 – Bilancio consolidato
[29/07/2022]

Bioera 2012 – Relazione degli Amministratori sulla gestione
[29/07/2022]

Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria
[29/07/2022]

Bioera 2012 – Bilancio d’esercizio
[28/07/2022]

Bioera 2012 – Relazione della società di revisione al bilancio d’esercizio

Assemblea 27/30 Luglio 2012

[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Comunicato ai sensi dell’art 125-quater II comma TUF
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Verbale assemblea 27 luglio 2012
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.:Modulo di delega per intervento in Assemblea
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Relazione First Capital integrazione ODG Assemblea
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Risposta Collegio Sindacale ad azionista First Capital
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Risposta CDA ad azionista First Capital
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Convocazione Assemblea
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Relazione amministratori sui punti all’ordine del giorno

Assemblea 28/29 Maggio 2012

[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Relazione ex art. 2408 c.c. e 149 TUF
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Verbale assemblea straordinaria del 29 maggio 2012
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Verbale assemblea ordinaria del 29 maggio 2012
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Comunicato ai sensi dell’art 125-quater II comma TUF
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: relazione articolo 2446 codice civile
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: candidature nomina Consiglio di Amministrazione Bioera
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Avviso integrazione odg assemblea
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2446 c.c.
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2011
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Relazione sulla remunerazione 2011
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Relazione First Capital all’integrazione dei punti all’odg
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: candidature nomina Consiglio di Amministrazione First Capital
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: relazione del Dirigente Preposto sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2011
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2011
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: relazione della Società di Revisione sul bilancio separato al 31 dicembre 2011
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: relazione del Dirigente Preposto sul bilancio separato al 31 dicembre 2011
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: progetto di bilancio al 31 dicembre 2011
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Relazione amministratori sui punti all’ordine del giorno
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: modulo di delega per intervento in assemblea
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Informazioni sul capitale sociale
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Avviso sul diritto di recesso

Assemblea 28 Aprile/4 Maggio 2012

[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Rinvio Assemblea Ordinaria e Straordinaria
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Avviso sul diritto di recesso
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Comunicazione sul diritto di recesso
[29/07/2022]

Avviso sul valore di recesso delle azioni
[29/07/2022]

Relazione illustrativa assemblea 28 aprile / 4 maggio
[29/07/2022]

Bioera S.p.A.: Avviso di rinvio Assemblea Ordinaria e Straordinaria
[29/07/2022]

Convocazione Assemblea straordinaria e ordinaria

Assemblea 14/15 Giugno 2011

[29/07/2022]

Relazione illustrativa liquidatori per assemblea 14-15 giugno 2011
[29/07/2022]

Avviso di convocazione assemblea 14-15 giugno 2011
[29/07/2022]

Progetto di bilancio e relazioni
[29/07/2022]

Relazione del Collegio sindacale
[29/07/2022]

Verbale assemblea firmato
[29/07/2022]

Lista candidati Collegio Sindacale Bioera

Assemblea 4 Aprile 2011

[29/07/2022]

Relazione Liquidatori – (parte ordinaria e straordinaria) – definitiva
[29/07/2022]

Convocazione assemblea straordinaria ed ordinaria
[29/07/2022]

Rettifica convocazione Bioera assemblea straordinaria ed ordinaria
[29/07/2022]

Lista candidati amministratori Biofood
[29/07/2022]

Lista candidati liquidatori Biofood
[29/07/2022]

Verbale assemblea

Assemblea 25 Marzo 2011

[29/07/2022]

Relazione Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l’esercizio del diritto di recesso
[29/07/2022]

Parere del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2437-TER, secondo comma, del Codice Civile
[29/07/2022]

Parere della Società di Revisione ai sensi dell’art. 2437-TER, secondo comma, del Codice Civile
[29/07/2022]

Convocazione Bioera assemblea straordinaria
[29/07/2022]

Verbale assemblea
[29/07/2022]

Relazione Liquidatori – (parte straordinaria) – definitiva

Delega 2011

[29/07/2022]

Modulo di delega generico

Assemblea 4 Novembre 2010

[29/07/2022]

Avviso convocazione assemblea straordinaria (Milano Finanza del 2 ottobre 2010)
[29/07/2022]

Relazione Illustrativa dei Liquidatori

Assemblea 16 Ottobre 2010

[29/07/2022]

Verbale assemblea
[29/07/2022]

Avviso convocazione assemblea (Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2010)
[29/07/2022]

Relazione Illustrativa dei Liquidatori

Assemblea 25 Giugno 2010

[29/07/2022]

Lista nomina organi sociali – soci di minoranza
[29/07/2022]

Verbale assemblea (ordinaria)
[29/07/2022]

Lista nomina organi sociali – Greenholding Srl
[29/07/2022]

Verbale assemblea (straordinaria)
[29/07/2022]

Avviso convocazione assemblea (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 25 maggio 2010)

Assemblea 18 Giugno 2010

[29/07/2022]

Avviso di convocazione assemblea (Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2010)
[29/07/2022]

Greenholding srl – Lista nomina di un collegio di liquidatori
[29/07/2022]

Lista di candidati a liquidatori di Bioera S.p.A.
[29/07/2022]

Relazione ai sensi dell’Art.3 del Decreto del Ministro di giustizia del 5 Novembre 1998, N° 437

Assemblea 4 Maggio 2010

[29/07/2022]

Verbale assemblea Bioera del 4 maggio 2010 – prima parte
[29/07/2022]

Relazione civilistico al 31/12/2009
[29/07/2022]

Lista per CdA (parte 2)
[29/07/2022]

Lista sindaci completa del 04/05/2010
[29/07/2022]

Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea in parte ordinaria
[29/07/2022]

Verbale assemblea Bioera del 4 maggio 2010 – seconda parte
[29/07/2022]

Relazione consolidato al 31/12/2009
[29/07/2022]

Lista per CdA (parte 1)

Documenti Assembleari 2009

Documenti Assembleari 2008

[29/07/2022]

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria per il giorno 28 Aprile 2008
[29/07/2022]

Lista per CdA 1
[29/07/2022]

Lista per CdA 2
[29/07/2022]

Lista Sindaci completa
[29/07/2022]

Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea 2008

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